Hapšenje je izvršila policija u saradnji s Poreskom upravom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Policija je uhapsila Beograđane D. L. (1972), D. S. (1953), I. L. (1977) i N. G. (1978).
Osumnjičeni D. L. se tereti da je, pored pranja novca, izvršio i krivično delo poreska utaja, tako što je, u periodu od 2014. do 2017. godine, izbegao plaćanje poreza, PDV-a i poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 20.535.701 dinar.
Takođe, sumnja se da su njih četvorica izvršili krivično delo pranje novca tako što su, u istom vremenskom periodu, u nameri da prikriju nezakonito stečen novac poreskom utajom, sredstva uplaćivali na račune fizičkih lica, koja sa osumnjičenim D. L. nisu imala nikakav poslovni odnos.
Novac su, kako se sumnja, koristili za plaćanje usluga dobavljačima za izvođenje građevinskih radova na stambenim objektima na teritoriji Beograda i na taj način novac od poreske utaje ubacili u legalne novčane tokove.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
